Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia.

Slides:

Advertisements

Podobne prezentacje

Opracowała: Irena Kisielewska

Advertisements

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 LKA Berlin-K-No 1 Drogi zwalczania.

INSTRUMENTY I REALIZACJA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Dodatkowe rozwiązania Przyjazny Bank Forte – IWB Import Wyciągów Bankowych Dr IT Warszawa.

Gałęzie prawa wewnętrznego

Międzynarodowe Prawo Podatkowe ODSETKI. Odsetki Odsetki ART.11 UM- OECD ART.11 UM- OECD.

Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Konferencja prasowa 29 sierpnia 2006 Informacja gospodarcza, bezpieczeństwo obrotu, wzrost efektywności.

Białystok, kwiecień 2007 Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku LISTA NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW PRZEZ PODATNIKÓW PRZY SKŁADANIU FORMULARZY AKTUALIZACYJNYCH.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Dochodzenie Bankgesellschaft.

Fenomen korupcji Korupcja zagraża społecznemu i demokratycznemu porządkowi naszego społeczeństwa, ponieważ narusza zasady równości wobec prawa niezawisłość.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Działanie 2.4 Optymalizacja polskiego.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Whistleblower / Informatorzy.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Manipulacje w udzielaniu zamówień

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Modele dot. najlepszej praktyki.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicje pojęć : § 331 KK :

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Berlińska Policja Twójpartner.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zwalczanie korupcji w administracji.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja Część I Walka z korupcją

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Ochrona informatorów Propozycje.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Oznaki korupcji, traktowanie.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Co inicjuje rozpoczęcie postępowania.

Śledztwa finansowe w Berlinie

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004.

Zorganizowana przestępczość

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zwalczanie korupcji w anonimowym.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Europejskie modele dot. najlepszej.

FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Workshop Konstelacje kazusówKorupcja.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Lista dla osób na stanowiskach.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility Korupcja - -Korupcja - (Nie)

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Prewencja Część II Konkretne.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Dochodzenia z implikacjami politycznymi.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Definicja: Sponsoring jest to.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przegląd zagadnień - Wprowadzenie.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Polizeiliche Konzeption zur Bekämpfung.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Rejestr korupcyjny/Blokada zamówień

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Whistleblower Osoby, które z.

Numer Identyfikacj Podatkowej NIP Opracował: Jonasz Kuliga.

Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2004r. nr 19 poz.177 z późn.zm)

REJESTR DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

Mieszkaniowe rachunki powiernicze, gwarancje bankowe oraz gwarancje ubezpieczeniowe w świetle postanowień ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego.

System wspomagający Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Katowice

1. 2 Elektroniczna Dystrybucja Informacji EDI, format XML Wydział Prawa i Administracji Pracownia Komputerowa.

Tworzenie i organizacja banków

Warto wiedzieć warto znać kilka pojęć o pieniądzach i banku

Prawno-administracyjne informacje dla wyjeżdżających naukowców Piotr Bednarek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów.

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

PORZĄDKOWANIE SPRAW KSIĘGOWO PRAWNYCH

1 Nowe przepisy unijne Dyrektywa z roku 2014 w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Maria.

Aleksander Olszewski.  United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana.

Procedura podejmowania działalności gospodarczej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dr hab. Mariusz Jagielski

Postępowanie zabezpieczające Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Organy właściwe do kontroli podatkowej

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Konferencja „Pozycja Ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej” Warszawa,

1 BANKOWOŚĆćwiczenia 3 UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Marcin Ignatowski Warszawa 2013.

Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe?

Jak założyć organizację pozarządową? Od nitki do kłębka

Procedura rejestracji firmy Przed zarejestrowaniem firmy, ale kiedy nabrała ona już określonych kształtów przedsiębiorca powinien:  zdecydować co będzie.

Dochody PUBLICZNE. Najszersze pojęcie to SRODKI PUBLICZNE Najważniejsza część to dochody publiczne.

ZASTAW Literatura: red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2014 red. E Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, Wydanie 4, Warszawa.

Księgi wieczyste hipoteka. Zupełny odpis KW.

OBIEG PIENIĘŻNY.

Potrącanie wierzytelności

SKARGA PAULIAŃSKA Literatura:

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych Ustawa o ochronie informacji niejawnych, mimo uregulowania wielu najistotniejszych.

KREDYT KONSUMENCKI OCHRONA KONSUMENTA mgr Barbara Trybulińska.

Zapis prezentacji:

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe I. Ogólne II. Założenia ogólne Śledztwo majątkowe - Konta/rachunki papierów wartościowych - Nieruchomości - Pozostałe uprawnienia Zapytanie od. konta/konsolidacja pozycji na koncie

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe III. Struktury prawno-ustawowe w Niemczech Krótki przegląd Pomocny: program komputerowy Gewinnabschoepferarchiv (archiwum odzyskiwania mienia)

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 I. Ogólne Żądanie gotowości zeznawania i współdziałania sprawcy Znaczne oddziaływanie prewencyjne Zadośćuczynienie

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 II. Założenia ogólne Śledztwa majątkowe - Konta/rachunki papierów wartościowych - Zapytanie formularzowe w Federalnym Urzędzie Nadzoru nad Usługami Finansowymi zgodnie z § 24 c ust. 3 Niemieckiego Prawa Bankowego (Kreditwesengesetz)

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 § 24c Automatyczne uzyskiwanie informacji o kontach (1) 1 Bank/instytucja kredytowa zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji, w której niezwłocznie zapisywać należy następujące dane: 1.Numer konta, które podlega obowiązkowi kontroli legitymacji w rozumieniu § 154 ust. 2 punkt 1 ordynacji podatkowej, lub rachunku papierów wartościowych oraz daty utworzenia konta i daty jego zamknięcia, 2.Nazwa/nazwisko, oraz dla osób fizycznych data urodzenia, właściciela i uprawnionego do rozporządzania oraz nazwa/nazwisko i adres częściowo uprawnionego (§ 8 ust. 1 ustawy o wykrywaniu majątku pochodzącego z ciężkich przestępstw).

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zapytania od. konta/Konsolidacja poz. na koncie

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech - Krótki przegląd - Podstawy roszczeń: Konfiskata / rozszerz. konfiskata Przepadek/ rozszerz. przepadek Ponadto: tzw. Przypadki przeniesienia na osoby trzecie 73 ust.3 Kodeksu Postępowania Karnego

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech a) Osoba trzecia uzyskuje nieodpłatnie (822 Kodeksu Cyw.) b) Osoba trzecia uzyskuje odpłatnie i ma wiedzę lub rażąco niedbale nie ma wiedzy o pochodzeniu v (818/ 819 KC) Zabezpieczenie tymczasowe: zajęcie/ hipoteka kaucyjna etc.

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech Pomocny: program komputerowy Gewinnabschoepferarchiv