Aleksander Olszewski.  United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Przestępstwa Ubezpieczeniowe
Advertisements

POSTĘPOWANIE KARNE SKARBOWE W PRAKTYCE
Prawo karne Przestępstwo – czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez normę prawa karnego, karalny i zawiniony.
Przygotowanie i rozliczanie inwestycji w ramach PROW
DECYZJE ADMINISTRACYJNE
Gałęzie prawa wewnętrznego
Prawo finansów publicznych
Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia.
Ryzyko podatkowe Jerzy Martini Rada Podatkowa przy PKPP Lewiatan
POLICJA.
UDZIAŁ WOJEWODY W PROCEDURZE ZWIĄZANEJ
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ARTUR WALASIK KATEDRA FINANSÓW - WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO . KONTROLA ZARZĄDCZA ORAZ AUDYT W.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Tworzenie i organizacja banków
KONCEPCJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ZELÓW Zelów, r. 1.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany
PODSTAWY EDUKACJI PRAWNEJ
Nast ę pcze karanie administracyjne (na przykładzie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) Projekt jest współfinansowany ze.
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ćwiczenia /art. 33 UPE/
Pranie Pieniędzy.
Przygotowała: Pedagog szkolny mgr M. Paczkowska
ZASADY I FORMY EGZEKWOWANIA PRAWA. Sankcje prawne SANKCJE PRAWNE RozsianeEgzekucyjneUnieważnieniaKarne.
Czyn zabroniony przez art. 288 k.k. polegający na niszczeniu cudzej rzeczy, uszkodzeniu jej lub uczynieniu niezdatną do użytku. Pod pojęciem uszkodzenia.
  „Zakres i przesłanki związania sądu administracyjnego wyrokiem sądu w sprawie karnoskarbowej” dr Piotr Stanisławiszyn Zakład Prawa Finansowego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r.
Prawo cywilne - zobowiązania
Przestępczość zorganizowana
VIII. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Zmierza do wymuszenia na administratorze realizacji obowiązków nałożonych prawem.
BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNICZA
Podstawy prawne organizacji interwencji kryzysowej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dr hab. Mariusz Jagielski
Postępowanie zabezpieczające Materiały pomocnicze Prawo egzekucyjne
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982
Pojęcie oraz cele kary kryminalnej. Kary nieizolacyjne
System środków penalnych za wykroczenia skarbowe:
Kara ograniczenia wolności za przestępstwa skarbowe
Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
Kara ograniczenia wolności w nowym kształcie
ŚRODKI KARNE ŚRODKI KOMPENSACYJNE PRZEPADEK
PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii mgr Iga Jaworska POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE.
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Ochrona danych osobowych i konsekwencje jej nieprzestrzegania
„ Razem przeciw dopalaczom”
Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Wartość i struktura oszczędności.
Turystyka i rekreacja Prawo – I rok studia niestacjonarne  Materiały pomocnicze do zajęć 2 godz. (e-learning) Temat: Prawo karne Zalecana literatura:
Istota regulacji zawartej w art. 11 § 1 k.k. sprowadza się do tego, iż ten sam czyn stanowić może tylko jedno przestępstwo - niezależnie od tego, znamiona.
Bankowość Zajęcia 2 Wydział Zarządzania UW, Aleksandra Luterek.
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY dr Monika Filipiuk
Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej Odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa podlegające jurysdykcji wojskowej i powszechnej.
ZAMYKANIE SKŁADOWISK ODPADÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMAGAŃ.
Od 1 lipca 2015 r. z katalogu środków karnych wyłączono nawiązkę i umieszczono w rozdziale „Przepadek i środki kompensacyjne”.
Temat 3: Zasadność utrzymania odrębności kodeksu karnego skarbowego (prawa karnego skarbowego)
TOWARY CITES GRUPA: Daria Chmielewska Sylwia Byczkowska Agata Bewicz Katarzyna Chamik Tomasz Butkowski.
Stacjonarne Studia Administracji Prawo karne materialne Kary mgr Katarzyna Piątkowska Katedra Prawa Karnego Materialnego.
Prawo karne materialne
Środki zaskarżenia na drodze sądowej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji Materiały dydaktyczne dla grupy 9 i 10 SSA(2) II, prawo egzekucyjne, rok.
Bezpodstawne wzbogacenie
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych Ustawa o ochronie informacji niejawnych, mimo uregulowania wielu najistotniejszych.
MECHANIZM DZIAŁAŃ „KARUZELI PODATKOWEJ” Rodzaje odpowiedzialności za umyślne i nieumyślne sprawstwo Warszawa, 27 lutego 2013 r. opracował: Marek Kuczyński.
Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata
O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE
Przestępstwa i wykroczenia podatkowe
Odpowiedzialność organów administracji publicznej
Pierwsze „Prawo Jazdy”
Zapis prezentacji:

Aleksander Olszewski

 United States vs $ 4,255,625,39.  Dwa etapy w historii zjawiska:  Wykorzystywanie prostych metod i środków  Wyspecjalizowana działalność międzynarodowa

 LOKOWANIE (PLACEMENT) – pozbycie się brudnych pieniędzy  MASKOWANIE (LAYERING) – oddzielenie pieniędzy od ich nielegalnych źródeł  INTEGRACJA (INTEGRATION) – wprowadzanie brudnych pieniędzy do legalnego obrotu przez asymilacje ze środkami legalnymi

Pieniądze czysteBrudne pieniądze

BANK PODMIOT 1 PODMIOT 2

Kwota na fakturze RYNEKRYNEK Kwota zapłacona Sprzedaż dalsza

 Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego przyjmuje przekazuje lub wywozi zagranice, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

1. Obowiązki niektórych podmiotów (instytucje obowiązane) 2. Kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 3. Postępowanie w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy 4. Kary administracyjne za naruszenie przepisów 5. Przepisy karne

 Obowiązek informowania GIIF przez instytucje zobowiązane  Wydawanie decyzji administracyjnych  Nakładanie kar pieniężnych  Kontrola instytucji obowiązanych z wyłączeniem NBP  Wstrzymanie transakacji / blokada rachunku

 Nieprzestrzeganie obowiązków przewidzianych ustawą -> kara pozbawienia wolności do lat 3  Nieumyślne popełnienie czynu -> grzywna