Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Dochodzenie Bankgesellschaft Berlin LKA 32 – EG BGB

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Koncern Bankgesellschaft Berlin (1) Koncern Bankgesellschaft Berlin tworzą: Holding Bankgesellschaft Berlin AG (BGB AG) Landesbank Berlin - Girozentrale (LBB) [to jest Kasa Oszczędnościowa] Berliner Bank Berlin - Hannoverschen Hypothekenbank AG (BerlinHyp) Investitionsbank Berlin (IBB)

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Koncern Bankgesellschaft Berlin (2) IBG Immobilien- und Baumanagement der Bankgesellschaft Berlin GmbH (IBG), [to jest część koncernu zajmująca się nieruchomościami] ok. 600 spółek skonsolidowanych ok. 500 kolejnych spółek zdominowanych Łącznie pierwotnie ok pracowników

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Jak doszło do kryzysu Problemy: Kryzys na rynku nieruchomości od roku 1995 (często zmniejszenie o połowę wartości obrotowych i przychodów, w przypadku czynszów z tytułu wynajmu dla celów działalności gospodarczej w części o jeszcze więcej) Zaangażowanie koncernu (BGB AG, LBB, BerlinHyp) w finansowanie działalności deweloperów Zaangażowanie koncernu poprzez IBG w funduszach nieruchomości zamkniętych

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Skutki kryzysu Konieczność korekty wartości kredytów Konieczność utworzenia rezerw na gwarancje udzielone przez IBG (gwarancje cen czynszów i wiele innych) Poręczenie z przejęciem odpowiedzialności przez Senat Berlina na ponad 21,6 mld EURO

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przyczyny kryzysu (1) Istotne powody: Cel przedsiębiorstwa – zaliczenie do czołowej dziesiątki koncernów bankowych Gigantyczne przedsiębiorstwo - konglomerat Brak controllingu obejmującego cały koncern Wewnętrzne izolowanie poszczególnych banków z Grupy w celu obrony silnych pozycji

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Przyczyny kryzysu (2) Wykorzystywanie koncernu przez wspólników większościowych do - wspierania gospodarki - rozwoju miasta - prestiżowych obiektów w każdym przypadku bez dbania o skutki ekonomiczne Mimo to corocznie wymagano wysokiej dywidendy i taką też wypłacano Zawiodły organy nadzorcze

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Niewłaściwy kurs Kontrkoncepcja zarządów: - poddać się naciskowi polityki / współuczestniczyć [w centrum umowy własne] - generować krótkoterminowe przychody (działalność funduszy) - spychać w przyszłość problemy i straty Środek: nieprawidłowe ukazanie kondycji ekonomicznej w bilansie Skutki: fala strat, załamanie się koncernu

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Wyjście na jaw Permanentne finansowanie dopłat do wniesionego wkładu na poczet kapitału zakładowego przedsiębiorstw z koncernu Bankgesellschaft Parlamentarne interpelacje partii opozycyjnych berlińskiego parlamentu (Berliner Abgeordnetenhaus) Stwierdzenie zaksięgowanej niezgodnie z ustawą o partiach politycznych dotacji w wysokości ,- DM (ok ,- ) na rzecz przewodniczącego frakcji berlińskiej CDU

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Organizacja Dochodzenie od lutego 2001 roku prowadzone przez Prokuraturę w Berlinie i LKA 32 (łącznie ok. 150 postępowań, obecnie jeszcze 52 otwarte) Od marca 2003 roku przez Grupę Dochodzeniową Bankgesellschaft utworzoną przez Prokuraturę w Berlinie /Krajowy Urząd Kryminalny w Berlinie (w części wspólna siedziba)

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Organizacja (2) Zaangażowane siły: Prokuratura: - 11 prokuratorów, 8 referentów ds. gospodarczych Prokuratury LKA 32 Grupa Dochodzeniowa Bankgesellschaft Berlin: - 21 funkcjonariuszy kryminalnych LKA 3, 2 referentów ds. gosp. Grupa biegłych rewidentów LKA 3 w równorzędnych strukturach Czasowe wsparcie z ramienia kontroli skarbowej i urzędów skarbowych

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Problematyka dochodzeniowa Granice przedawnienia (działania często 1995 – 1997) Zazębianie się postępowań Kompleksowość Objętość środków dowodowych (do tej pory ok segregatorów/ 530 GB danych elektronicznych) Zainteresowanie świata polityki (komisja śledcza) Wnioski dowodowe adwokatów Próby sprzedania Bankgesellschaft

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Analiza środków dowodowych Dalsze zajęcia Numerowanie wszystkich zabezpieczonych dowodów rzeczowych wykraczające poza postępowanie Zamieszczenie treści segregatorów w bazie danych po hasłach indeksowych Koncepcja analizy oparta na elektronicznym przetwarzaniu danych

Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Efekt postępowania Jeszcze otwarte! Do tej pory 12 aktów oskarżenia Wyroki w postępowaniach cywilnoprawnych wszystkie na korzyść zarządów i na niekorzyść banku Niejasna prawna ocena nadużycia zaufania przez bank Przypadki bez precedensu w skali Federacji