branże, zagrożenia, skala, przeciwdziałanie Szara strefa branże, zagrożenia, skala, przeciwdziałanie

Czynniki kształtujące szara strefę (I) Cena cena rynkowa cena w kraju pochodzenia obciążenia podatkowe i akcyzowe (przemyt, przestępstwa karuzelowe) Koniunktura zapotrzebowanie rynku związane z trendami w gospodarce (np. pręty zbrojeniowe w 2011 i 2012 r.) moda (np. w przypadku papierosów, odzieży, urządzeń elektronicznych) polityka cenowa i kreowanie form sprzedaży przez dostawcę walczącego o udział w rynku (pręty zbrojeniowe, paliwa)

Czynniki kształtujące szara strefę (II) Skuteczność wymiaru sprawiedliwości wzrost kosztów nielegalnej działalności /obniżenie opłacalności działalności przestępczej działania prewencyjne eliminowanie z rynku nieuczciwych przedsiębiorców (sankcje adekwatne do skali nielegalnej działalności) Anonimowość produktu i wielkość rynku Wejście Polski do Schengen uproszczenie procedur obrotu gospodarczego (brak fizycznej kontroli, łatwość rejestrowania podmiotów gospodarczych w krajach sąsiednich i rajach podatkowych - paliwa, pręty zbrojeniowe, metale kolorowe) harmonizacja akcyzy (papierosy – ceny w strefie wyraźnie wyższe niż w krajach sąsiednich, ale też różnice w cenach w strefie Schengen)

Przestępstwa związane z nielegalnym, obrotem paliwami 620 tys. ton 1 mln ton

Przeciwdziałanie (I) Koordynacja działań poszczególnych służb wspólne centrum analityczno/koordynacyjne? określanie priorytetów unikanie dublowania procedur kontrolnych Dedykowane działania związane z poszczególnymi segmentami rynku analiza ryzyka i określanie priorytetów kontrola podmiotów pośredniczących (obostrzenie kryteriów przyznawania wpisów, zezwoleń i koncesji, typowanie „znikających podmiotów” i uczestników przestępstw karuzelowych) rozszerzenie uprawnień do stosowania przepisów o czynnościach operacyjno – rozpoznawczych (podmiotowo i przedmiotowo, także doprecyzowanie definicji zorganizowanej grupy przestępczej) wsparcie technologiczne (np. elektroniczny nos, centrum przetwarzania danych dot. ruchu granicznego) doprecyzowanie procedur dotyczących wszystkich formacji w służbach państwowych

Przeciwdziałanie (II) Współpraca administracji z biznesem wykorzystanie badań rynkowych do zwalczania przestępczości pomoc prawna w formie oskarżyciela posiłkowego

Dziękuję za uwagę.