Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia.

Prezentacja na temat: "Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia."— Zapis prezentacji:

1 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe I. Ogólne II. Założenia ogólne Śledztwo majątkowe - Konta/rachunki papierów wartościowych - Nieruchomości - Pozostałe uprawnienia Zapytanie od. konta/konsolidacja pozycji na koncie

2 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Odzyskiwanie mienia/dochodzenia skarbowe III. Struktury prawno-ustawowe w Niemczech Krótki przegląd Pomocny: program komputerowy Gewinnabschoepferarchiv (archiwum odzyskiwania mienia)

3 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 I. Ogólne Żądanie gotowości zeznawania i współdziałania sprawcy Znaczne oddziaływanie prewencyjne Zadośćuczynienie

4 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 II. Założenia ogólne Śledztwa majątkowe - Konta/rachunki papierów wartościowych - Zapytanie formularzowe w Federalnym Urzędzie Nadzoru nad Usługami Finansowymi zgodnie z § 24 c ust. 3 Niemieckiego Prawa Bankowego (Kreditwesengesetz)

5 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004

6 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 § 24c Automatyczne uzyskiwanie informacji o kontach (1) 1 Bank/instytucja kredytowa zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji, w której niezwłocznie zapisywać należy następujące dane: 1.Numer konta, które podlega obowiązkowi kontroli legitymacji w rozumieniu § 154 ust. 2 punkt 1 ordynacji podatkowej, lub rachunku papierów wartościowych oraz daty utworzenia konta i daty jego zamknięcia, 2.Nazwa/nazwisko, oraz dla osób fizycznych data urodzenia, właściciela i uprawnionego do rozporządzania oraz nazwa/nazwisko i adres częściowo uprawnionego (§ 8 ust. 1 ustawy o wykrywaniu majątku pochodzącego z ciężkich przestępstw).

7 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 Zapytania od. konta/Konsolidacja poz. na koncie

8 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech - Krótki przegląd - Podstawy roszczeń: Konfiskata / rozszerz. konfiskata Przepadek/ rozszerz. przepadek Ponadto: tzw. Przypadki przeniesienia na osoby trzecie 73 ust.3 Kodeksu Postępowania Karnego

9 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech a) Osoba trzecia uzyskuje nieodpłatnie (822 Kodeksu Cyw.) b) Osoba trzecia uzyskuje odpłatnie i ma wiedzę lub rażąco niedbale nie ma wiedzy o pochodzeniu v (818/ 819 KC) Zabezpieczenie tymczasowe: zajęcie/ hipoteka kaucyjna etc.

10 Twinning Project Strengthening of the process of implementation of the anticorruption activities Transition Facility 2004 III. Struktura prawno-ustawowa w Niemczech Pomocny: program komputerowy Gewinnabschoepferarchiv